王子新材: 第五届监事会第十二次会议决议公告 当前焦点

股票代码：002735      股票简称：王子新材          公告编号：2023-055

          深圳王子新材料股份有限公司

(资料图)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2023 年 5 月 18

日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十二次会议通知。

会议于 2023 年 5 月 22 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表

决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等

有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做

出了如下决议：

  一、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳王子新材料股份有限公司 2020

年限制性股票激励计划（草案）》《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制

性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励

对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司

名激励对象已离职，2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职,上述相关

激励对象已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除

限售的全部限制性股票合计 5,827,136 股应予以回购注销。本次回购注销事项符

合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限

制性股票激励计划（草案）》《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股

票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同

意董事会对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处

理。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

  以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

特此公告。

                     深圳王子新材料股份有限公司监事会

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